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603668:关于2018年第一次暂时股东大会决议的通告 81707
滥觞:福建天马科技集团股份有限公司        责任编辑:王茂锋        公布工夫:2018-05-30        阅读:158
 
股票简称:天马科技         股票代码:603668        通告编号:2018-049

   转债简称:天马转债         转债代码:113507

福建天马科技集团股份有限公司 

2018年第一次暂时股东大会决议通告

本公司及董事会全体成员包管通告内容的实在、精确和完好,对通告的虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉负连带责任。

 

重要内容提醒:

l  本次集会能否有否决议案:无

一、         集会召开和列席状况

(一)             股东大会召开的工夫:2018529

(二)             股东大会召开的所在:福建省福州市上迳镇工业区公司一楼大会堂

(三)             出席会议的普通股股东和规复表决权的优先股股东及其持有股分状况:

1、出席会议的股东和代理人人数

31

2、出席会议的股东所持有表决权的股分总数(股)

213,901,725

3、出席会议的股东所持有表决权股分数占公司有表决权股分总数的比例(%

72.0693

(四)             表决方法能否契合《公司法》及《公司章程》的划定,大会主持状况等。

本次集会由公司董事会调集,公司董事长、总经理陈庆堂师长教师主持,集会以现场会媾和网络投票相结合的方法召开并表决,集会的调集、召开及表决方法契合《公司法》及《公司章程》的划定。

(五)             公司董事、监事和董事会秘书的列席状况

1、  公司在任董事9人,列席9人(此中含拜托列席董事2人,董事姚建忠师长教师因出差拜托董事张蕉霖师长教师代为出席会议并签订相干文件,自力董事汤新华师长教师因事情缘故原由拜托自力董事樊海平师长教师代为出席会议并签订相干文件);

2、  公司在任监事3人,列席3人;

3、  公司董事会秘书、副总经理陈延嗣师长教师列席本次集会;公司部门高管列席了本次集会。

二、         议案审议状况

(一)            非积累投票议案

1、              议案称号:《关于公司<2018年限制性股票鼓励方案(草案)>及其择要的议案》

审议成果:经由过程

 

表决状况:

股东范例

赞成

阻挡

弃权

票数

比例(%

票数

比例(%

票数

比例(%

A

103,074,750

100

0

0

0

0

 

2、              议案称号:《关于公司<2018年限制性股票鼓励方案施行查核管理办法>的议案》

审议成果:经由过程

 

表决状况:

股东范例

赞成

阻挡

弃权

票数

比例(%

票数

比例(%

票数

比例(%

A

103,074,750

100

0

0

0

0

 

3、              议案称号:《关于提请股东大会受权董事会打点股权鼓励相干事件的议案》

审议成果:经由过程

 

表决状况:

股东范例

赞成

阻挡

弃权

票数

比例(%

票数

比例(%

票数

比例(%

A

103,074,750

100

0

0

0

0

 (二)            触及重大事项,5%以下股东的表决状况

 



       
  (三)            关于议案表决的有关状况阐明

 

1、本次股东大会审议的议案均为出格决定议案,已得到出席会议所有非联系关系股东(包罗股东代理人)所持有表决权股分的三分之二以上经由过程;

2 本次集会的议案均为非积累投票议案,所有议案均审议经由过程;

3、本次股东大会审议的议案均触及联系关系股东躲避表决,应躲避表决的联系关系股东为拟为鼓励工具的股东大概与鼓励工具存在联系关系干系的股东:陈庆堂、福建天马投资发展有限公司、陈庆昌、柯玉彬。

1)陈庆堂,系公司近代股东、实践掌握人。持有公司股分数目:85,534,050股,占公司股分总数的比例为28.82%

该联系关系股东已列席本次集会,并已躲避表决。

2)福建天马投资发展有限公司,持有公司股分数目:23,456,475股,占公司股分总数的比例为7.90%

该联系关系股东已列席本次集会,并已躲避表决。

3)陈庆昌,持有公司股分数目:1,752,975股,占公司股分总数的比例为0.59%

该联系关系股东已列席本次集会,并已躲避表决。

4)柯玉彬,持有公司股分数目:83,475股,占公司股分总数的比例为0.03%

该联系关系股东已列席本次集会,并已躲避表决。

三、         状师见证状况

1、              本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市天元(深圳)律师事务所

状师:张冉瞳、童琳雯

2、              状师鉴证结论定见:

公司本次股东大会的调集、召开法式契合法令、行政法规、《股东大会划定规矩》和《公司章程》的划定;列席本次股东大会现场会议的职员资历及召集人资历正当有用;本次股东大会的表决法式、表决成果正当有用。

四、         备查文件目次

1、              经预会董事和记载人具名确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、              经鉴证的律师事务所主任具名并加盖公章的法令意见书;

3、              本所要求的其他文件。

 

福建天马科技集团股份有限公司

2018530

 

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